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15 resultat(s) cerca per la paraula clau 'Delictes de blanqueig de capitals'
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Abogados y prevención del blanqueo de capitales / Nielson Sánchez-Stewart
Títol : Abogados y prevención del blanqueo de capitales : Manual básico Tipus de document : text imprès Autors : Nielson Sánchez-Stewart, Autor Editorial : Málaga : Ley 57 Data de publicació : 2014 Nombre de pàgines : 210 p. ISBN/ISSN/DL : 978-84-942369-0-7 Preu : 21 cm Idioma : Castellà (spa) Matèries : Advocats
Delictes de blanqueig de capitalsParaules clau : Delictes de blanqueig de capitals Advocats Classificació : 347.965.6 Resum : Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional.
Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.
Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o compliance programs, que desempeñan un importante papel en la determinación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque «no bastará» la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas «para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales».
Por ello resulta evidente la necesidad de esta obra del letrado Señor Sánchez Stewart, la cual viene a colmar, cumplidamente, una laguna que existía en nuestra literatura jurídica.Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2632 Abogados y prevención del blanqueo de capitales : Manual básico [text imprès] / Nielson Sánchez-Stewart, Autor . - Málaga : Ley 57, 2014 . - 210 p.
ISBN : 978-84-942369-0-7 : 21 cm
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Advocats
Delictes de blanqueig de capitalsParaules clau : Delictes de blanqueig de capitals Advocats Classificació : 347.965.6 Resum : Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional.
Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.
Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o compliance programs, que desempeñan un importante papel en la determinación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque «no bastará» la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas «para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales».
Por ello resulta evidente la necesidad de esta obra del letrado Señor Sánchez Stewart, la cual viene a colmar, cumplidamente, una laguna que existía en nuestra literatura jurídica.Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2632 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1151001275 347.965.6 SAN Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria / Manuel Miranda Estrampes in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])
[article]
Títol : Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria Tipus de document : text imprès Autors : Manuel Miranda Estrampes, Autor Article a la pàgina : p. 10-12 Paraules clau : "prova indiciària" Delictes de blanqueig de capitals Prova Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2488
in Diario La Ley > Núm. 7736 [15/11/2011] . - p. 10-12[article] Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria [text imprès] / Manuel Miranda Estrampes, Autor . - p. 10-12.
in Diario La Ley > Núm. 7736 [15/11/2011] . - p. 10-12
Paraules clau : "prova indiciària" Delictes de blanqueig de capitals Prova Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2488 Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes / Luis Jorquera García
Títol : Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes Tipus de document : text imprès Autors : Luis Jorquera García, Editor ; Francisco Martín-Caro García, Autor Editorial : Las Rozas : La Ley Data de publicació : 2006 Nombre de pàgines : 784 p. Dimensions : 22 cm Material d'acompanyament : 1 cd rom ISBN/ISSN/DL : 978-84-9725-670-4 Paraules clau : Dret fiscal Tributari Transaccions Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=111 Código sobre prevención del blanqueo de capitales, transacciones exteriores y tributación de no residentes [text imprès] / Luis Jorquera García, Editor ; Francisco Martín-Caro García, Autor . - Las Rozas : La Ley, 2006 . - 784 p. ; 22 cm + 1 cd rom.
ISBN : 978-84-9725-670-4
Paraules clau : Dret fiscal Tributari Transaccions Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=111 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1151000114 343.481 JOR Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Delitos contra el orden socioeconómico / Ángel Calderón CerezoReserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1151000111 343.4 CAL Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible El blanqueo de dinero / Molina Mansilla, MA del Carmen
Títol : El blanqueo de dinero Tipus de document : text imprès Autors : Molina Mansilla, MA del Carmen, Autor ; Molina Mansilla, Luis, Autor Editorial : Barcelona : Bosch Data de publicació : 2008 Col·lecció : Biblioteca básica de práctica procesal. Acciones penales núm. 172 Nombre de pàgines : 96 p. Dimensions : 22 cm Material d'acompanyament : 1 disc óptic (CD-ROM) ISBN/ISSN/DL : 978-84-9790-335-6 Nota general : bibliografia: p.95 Idioma : Castellà (spa) Paraules clau : delictes econòmics blanqueig de diners receptació delictes societaris formularis jurisprudència Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=140 El blanqueo de dinero [text imprès] / Molina Mansilla, MA del Carmen, Autor ; Molina Mansilla, Luis, Autor . - Barcelona : Bosch, 2008 . - 96 p. ; 22 cm + 1 disc óptic (CD-ROM). - (Biblioteca básica de práctica procesal. Acciones penales; 172) .
ISBN : 978-84-9790-335-6
bibliografia: p.95
Idioma : Castellà (spa)
Paraules clau : delictes econòmics blanqueig de diners receptació delictes societaris formularis jurisprudència Delictes de blanqueig de capitals Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : http://icavic.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=140 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1151000144 343.481 MOL Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible El delito de blanqueo de capitales / Martell Pérez-Alcalde, Cristóbal in Revista Jurídica de Catalunya, núm. 4 (2011)PermalinkJurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de tráfico de drogas / Carlos Granados PérezPermalinkMarco legal previsor de las infracciones administrativas en materia de blanqueo / Sánchez Garrido, José Antonio in Diario La Ley, Núm. 7736 ([15/11/2011])PermalinkCompliance / Ayala de la Torre, José MaríaPermalinkEl blanqueo de capitales en la normativa europea, en el derecho español y en la jurisprudencia / Manuel Espinosa Labella in Revista de derecho y proceso penal, Núm. 23 (2010-1)Permalink